Таможня и налоговая полиция Великобритании получили свежие полномочия в связи с войной по отмыванию деньжат, вышагивающих на поддержку террористов. Это решение было принято британскими законодателями в связи с терактами в США и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Объектами напряжённых проверок остановятся отныне пункты по обмену валюты, организации, учащиеся обналичиванием чеков и каждые финансовые учреждения, имеющие право совершать разные денежные переводы. Согласно свежим правилам инспектора отныне имеют право беспрепятственно вникать и проверять сами помещения, держащуюся в них информацию, проверять и пересчитывать валюту, а также налагать арест и изымать улики, если у работников финансовой полиции возникли подозрения в преступном нраве деятельности всего учреждения или в незаконности проведения ряда операций.

Для разных нарушений, выявленных в проходе проверок, предусмотрена система штрафов, отмечает MIGnews. К числу сходных нарушений относятся, например, нарушения в регистрации учреждения, недовнесение в учредительные документы организаций пунктов о видах деятельности, которыми учится та или другая организация, иди же услуг, предоставляемых народонаселению, не вожделение подчиниться требованиям инспекторов и пр.

Так, несоблюдение ряда регистрационных требований, или отказ пустить проверяющих в помещение организации, или отказ предоставить бухгалтерские книжки и остальную документацию, караются штрафом в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов.