Правительство утвердило положение о распорядке предоставления информации, предусмотренной законом "О противодействии легализации доходов". Теперь, передает корреспондент "Известий", "барабанить" на клиентов обойдутся не только банки, но и другие компании, имеющие касательство к финансовым операциям, - некредитные институты, осуществляющие денежные переводы, профучастники базара ценных бумаг, страховщики, лизинговые организации, компании федеральной почтовой связи, ломбарды.

Закон о противодействии легализации криминальных доходов вошёл в силу 1 февраля данного года. К данному времени при Минфине был создан Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), который вот уже почти три месяца отслеживает все финансовые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. Обязательному контролю подлежат также операции, имеющие симптомы особенных сделок.

Пока комитет получал информацию только из банков. Дело в том, что из всех государственных регуляторов в законе напрямую показан лишь Центробанк. Он уже разбудил своим подопечным алгоритм деяний: подобающая инструкция вошла в силу синхронно с законом.